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            诈 骗 罪

            admin 2019-11-20 299人围观 ,发现0个评论


            被告人李某甲,男,1986年*月*日出生。

            经依法审查查明:

            2018年6月27日,被告人李某甲,在廖某甲(另案处理)冒充他人“微信”账号诈 骗 罪、虚构合同交易和资金往来,对大井有限公司实施诈骗过程中,用事先取得不记名手机号码与廖某甲进行联络,为其提供用于转移赃款的中国农业银行账号,在得知赃款被转移到其提供的银行账号后,又用不记名手机号码通知杨某甲(另案处理)负责将赃款提现,由杨某甲将大井诈 骗 罪有限公司被骗的48万元,用杨某甲的银恋老行账号分拆到事先准备的多个银行卡账号内,后杨某甲、梁某某(另案处理)、邓某某(另案处理)将48万元中的37.89万元,在多家银行的ATM机上取出。其余诈 骗 罪7.83万元因银行卡被冻结未能取出,2万元被杨某甲提现用银行卡的实名人徐某某取走,案发后尚有余额的银行卡被公安机关冻结。

            认定上述事实的证据如下:

            1.书证:铁路公安处调取的银行来往账目、银行柜员机取款流水、收案登记表,立案决定书、常住人口基本信息等;3.证人证言:证人董某甲、董某乙、张某某、马某某、杨某乙、廖某乙等人证言、杨某甲、李某乙、邓某某、梁某某等人供述;4.被告人李某甲的供述与辩解;5. 廖某乙、杨某乙辨认笔录;诈 骗 罪6.其他证明材料:抓获经过,案件情况说明等。

            本院认为,被告人李某甲以非法占有为目的,伙同廖某甲、杨某甲,通过冒充他人“微信”账号、虚构合同交易和资金往来,提供转移赃款账户和将犯罪所得分拆后提现等手段,骗取他人财物数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,提起公诉,请依法判处。

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