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            无锡智能自控工程股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告

            admin 2019-08-20 222人围观 ,发现0个评论

               证券代码:002877 证券简称:智能自控布告编号:2019-060

              无锡智无锡智能自控工程股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告能自控工程股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告

              本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、监事会会议举行状况

              无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议告诉于2019年7月15日以邮件、传真等方法向整体监事宣布。会议于2019年7月25日下午在公司303会议室举行。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席孙明东先生掌管。会议的招集、举行契合有关法令、法规及《公司章程》的规则。

              二、监事会会议审议状况

              (一) 审议经过《关于补选公司第三届监事会监事的方案》

              表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

              鉴于华燕智女士因个人原因辞去公司监事一职,依据《公司法》、《公司章程》等相关法令法规的要求,公司监事会拟提名徐新梅女士为公司第三届监事会股东代表监事提名人,任期自股东大会推举经过之日起至第三届监事会届满之日止。

              该股东代表监事提名人契合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资历和条件:公司董事、高档处理人员在任期间及其爱人和直系亲属未担任公司监事,最近两年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

              《关于监事辞去职务及补选监事的布告》(布告编号:2019-057)详见公司指定信息发表媒体《证无锡智能自控工程股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)布告。

              本方案尚须提交股东大会审议。

              (二) 审议经过《关于运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目金钱并以征集资金等额置换的方案》

              表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

              为进步资金运用功率,下降资金运用本钱,更好地确保公司及股东利益,公司拟在征集资金出资项目建造期间,先运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目金钱,然后每月从征集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

              与会监事以为:公司运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目所发作的在建工程款、设备收购款及资料收购款等,将有助于公司节约财务费用开销,有利于进步征集资金的运用功率,改进公司现金流,契合公司股东和广阔出资者利益,不影响公司征集资金出资项目的正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况,赞同运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目金钱并以征集资金等额置换。

              《关于运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目金钱并以征集资金等postgresql额置换的布告》(布告编号:2019-055)详见公司指定信息发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              (三) 审议经过《关于全资子公司江苏智能特种阀门有限公司建立征集资金存储专户并签定征集资金监管协议的方案》

              表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

              经我国证券监督处理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2019]683号)的核准,无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)向社会揭露发行面值总额230,000,000.00元可转化公司债券,期限6年。

              为标准公司征集资金处理,实在维护出资者权益,依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处无锡智能自控工程股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告理和运用的监管要求》、公司《征集资金处理制度》等文件规则,现提议,公司为全资子公司江苏智能特种阀门有限公司开立征集资金专户,专项处理“特种阀门深加工项目”的征集资金,并提请授权公司处理层代表无锡智能自控工程股份有限公司及全资子公司江苏智能特种阀门有限公司与保荐组织华泰联合证券有限责任公司、征集资金寄存银行一起签署征集资金监管协议,并及时实行信息发表责任。

              (四) 审议经过《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司供给无息款的方案》

              表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

              公司于2019年6月27日举行了第三届董事会第十四次会议审议经过了《关于开设揭露发行A股可转化公司债券征集资金专项无锡智能自控工程股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告账户并签署三方监管协议的方案》,赞同在交通银行股份有限公司无锡分行开设征集资金专项账户。公司于2019年7月3日于交通银行无锡东门支行开立了账号为322000610018018046944的账户,用于寄存与处理“特种阀门深加工项目”募投项目资金。该募投无锡智能自控工程股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告项目的征集资金110,000,000.00元已于2019年7月8日到账,并由容诚管帐师事务所(特别一般合伙)验证后出具《验资陈述》(会验字[2019]6474号)。

              江苏智能特种阀门有限公司是募投项目“特种阀门深加工项目”的施行主体,为满意募投项目的资金需求,确保募投项目的顺畅施行,公司拟运用“特种阀门深加工项目”征集资金专户(交通银行无锡东门支行:322000610018018046944)中该项目征集资金及其一切孳息向江苏智能特种阀门有限公司供给无息告贷,专项用于施行“特种阀门深加工项目”,上述资金将存入江苏智能特种阀门有限公司新开立的征集资金专户,由江苏智能统筹运用及处理。本次告贷为无息告贷,不收取利息。出于资金规划及募投项目施行发展的考虑,母公司将把金钱分批次划拨给江苏智能专户。一起授权公司处理层处理上述告贷事项详细作业

              与会监事以为:本次运用征集资金向江苏智能特种阀门有限公司供给告贷,是出于募投项目施行建造需求,有利于确保募投项目顺畅施行,征集资金的运用方法和用处等契合公司的发展战略及相关法令法规的规则,契合公司及整体股东特别是中小股东的利益。

              《关于运用征集资金向全资子公司供给无息告贷施行募投项目的布告》(布告编号:2019-054)详见公司指定信息发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              三、备检文件

              1、第三届监事会第十三次会议抉择。

              特此布告。

              无锡智能自控工程股份有限公司监事会

              2019年7月25日

            (责任编辑:DF515)

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